María Fabrega

Nivel de temperatura del seguimiento de los casos

Federico Suárez

Exfuncionarios

Empresarios

Casos

Gustavo Pérez

Óscar Osorio

Muy Caliente

Alberto Vallarino

Caliente

Tibio

Alejandro Garuz

Giacomo Tamburrelli

Adolfo De Obarrio

Frio

Grimaldo Córdoba

Muy Frío

Guillermo Ferrufino

Bosco Vallarino

Rafael Guardia

Jimmy Papadimitriu

Gioconda de Bianchini

Frank De Lima

Ricardo Martinelli

Alejandro Moncada Luna

Javier Díaz

Marta Susana De Varela

Lucy Molinar

Investigado por: delito contra la administración pública (peculado y corrupción)

RAFAEL GUARDIA JAEN

►  15 - 17 - abril - 2015Se realiza indagatoria al exdirector del PAN Rafael Guardia, debido a una ampliación requerida por la Fiscalía Segunda Anticorrupción, con respecto al caso de la compra de mochilas escolares para el Meduca. ►  10 - marzo - 2015Rafael Guardia Jaén, acudió a las fiscalías Primera y Segunda Anticorrupción para continuar con la ampliación indagatoria que se le sigue por los contratos de arroz y alquiler de horas de helicópteros durante su gestión. ►  9 - marzo - 2015Se presentó a su sexta indagatoria ante la Fiscalia Segunda Anticorrupción por presunto sobrecojo en el Programa Social Piso y Techo. ►  2 - febrero - 2015Se realizó la indagatoria en la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, por supuestas irregularidades en las asignaciones de los contratos para la compra de bolsas de comida. Guardia mencionó que las contrataciones fueron avaladas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y estaban dirigidas a diputados. ►  30 - enero - 2015Guardia acudió a la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, para continuar con la declaración indagatoria por el caso relacionado con la compra de bolsas con comida a través de fondos del PAN (en el periodo electoral, de enero a abril de 2014).  El exfuncionario acudió al día anterior a la indagatoria por este caso, pero la diligencia fue suspendida por motivos de seguridad, debido a una marcha que fue convocada  por organizaciones de la sociedad civil. ►  27 - enero - 2015Guardia debía participar en otra indagatoria por el contrato de las bolsas de comida que fueron entregadas en la pasada campaña política 2014. Sin embargo, no se realizó por asuntos personales que debía atender la defensa del exfuncionario. La nueva fecha se agendó para el jueves 29 de enero. ►  26 - enero - 2015Guardia concluyó la indagatoria en la Fiscalía Tercera Anticorrupción por supuestas irregularidades en un contrato por 180 mil dólares para la compra de llantas para vehículos del Estado, tras lo cual fue regresado al centro penitenciario La Gran Joya. ►  23 - enero - 2015Guardia  admitió en la Fiscalía Primera Anticorrupción su culpabilidad en el caso de la  compra de bolsas de arroz y menestras con sobreprecios. Anunció que va a colaborar con el Ministerio Público en estas investigaciones. ►  23 - diciembre - 2014Acudió a una cita médica en el Hospital Santo Tomás por problemas de columna vertebral como control posterior a una cirugía. ►  15 - diciembre - 2014El abogado de Guardia Jaén acude a las fiscalías Primera, Segunda y Cuarta para solicitar un nuevo examen clínico, ya que aceptó que su defendido padece de depresión y tiene tendencias suicidas. ►  4 - diciembre - 2014Es trasladado desde La Gran Joya a la Fiscalía Cuarta Anticorrupción para imputarle cargos por la no entrega de las bolsas de comida en el interior del país. ►  2 - diciembre - 2014Guardia es trasladado al centro penitenciario, La Gran Joya en Pacora. ►  18 - noviembre - 2014Es conducido al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para evaluación psicológica y psiquiátrica por solicitud de la Fiscalía Primera Anticorrupción. ►  17 - noviembre - 2014Es detenido luego que acudiera a la Fiscalía Primera Anticorrupción. Luego fue conducido hacia la DIJ en Ancón. ►  14 - noviembre - 2014Se le cautelaron $9 millones en cuentas bancarias y sociedades.

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Seguimiento:

Cargos Políticos: Formó parte del Comité Político Nacional de Cambio Democrático (CD). Cargos públicos: Septiembre  2009 Fue designado Gerente General y Representante Legal del Banco Hipotecario Nacional Salario mensual:  $7,000 $245,000 Total de salario devengado en 35 meses (sin incluir impuestos) Agosto 2012 – Junio 2014 Director del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Salario mensual:  $7,000 $161,000  Total de salario devengado en 23 meses (sin incluir impuestos)

Investigado por: delito contra la administración pública

►  11 - mayo - 2015Se realizó la audiencia de control al expresidente Ricardo Martinelli en la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia. Al culminar esta audiencia, que duró 50 minutos, el magistrado juez de Garantías, Jerónimo Mejía, se abstuvo ante la solicitud de nulidad a la investigación que hizo la defensa del exmandatario que está conformada por 10 abogados. ►  5 - mayo - 2015La Corte Suprema de Justicia fija la fecha de audiencia de control para el 11 de mayo de 2015. Fue solicitada por los abogados de Ricardo Martinelli para advertir vicios de nulidad en la tramitación del caso. ►  30 - abril - 2015El pleno de la Corte Suprema de Justicia autorizó empezar el 4 de mayo una investigación penal contra Ricardo Martinelli por la supuesta comisión de delitos contra la adminstración pública. ►  24 - abril - 2015El abogado del expresidente, Sidney Sittón, presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso para advertir al Órgano Judicial que su representado tiene un nuevo fuero electoral. Sin embargo, especialistas en materia electoral han explicado que este no aplica porque ya se le levantó el fuero por el caso de la comida deshidratada. El 30 de abril de 2015 queda sin efecto el fuero penal electoral, tras los pasados comicios generales en Panamá. ►  23 - abril - 2015La Corte Suprema de Justicia recibió del Tribunal Electoral la autorización de levantarle el fuero a Martinelli, por el  presunto delito contra la administración pública, por las irregularidades encontradas en la compra de comida deshidratada a través del  Programa de Ayuda Nacional (PAN), por un valor de $44.9 millones. ►  14 - abril - 2015La defensa de Martinelli presentó un recurso de reconsideración ante el Tribunal Electoral, luego de que esa corporación de justicia decidió levantarle el fuero penal electoral al expresidente. ►  8 - abril - 2015El Tribunal Electoral aprobó levantar el fuero penal electoral al expresidente y diputado del Parlacen y rechazó "por improcedente" la advertencia de inconstitucionalidad interpuesta  por el abogado Dimas Ernesto Guevara. Fallo de Acuerdo de Sala 19-1 de 7 de abril de 2015, expediente 66-2015. ►  10 - marzo - 2015El Tribunal Electoral (TE) devolvió a la Corte Suprema de Justicia  la solicitud del levantamiento del fuero electoral al expresidente, por "errores en la foliatura"  del expediente. La medida debe acatarse para que el proceso legal se realice de manera transparente, informó el TE. ►  31 - enero - 2015Martinelli llega a Europa, luego de su participación en la sesión del Parlacen (en Guatemala) y en medio de críticas por su gira internacional en momentos en que se dio luz verde para una investigación en su contra en Panamá. ►  28 - enero - 2015La Corte Suprema de Justicia da luz verde para que se investigue al expresidente, por su supuesta vinculación en escándalos de corrupción en el Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Llegó a la silla presidencial tras ganar las elecciones de 2009, con promesas de cero corrupción. Uno de sus emblemas de campaña fue: “se puede meter la pata, pero no la mano”.  En 2004 se había postulado como candidato presidencial, pero solo obtuvo el 5.03% de los votos. Martinelli es dueño de una de las cadenas de supermercados más importantes de Panamá (Súper 99) y cuenta con otras empresas y propiedades. Además, es el fundador y actual presidente del partido político Cambio Democrático (CD). Durante su gestión de gobierno se le vinculó a un escándalo de corrupción internacional, ya que 2012 fue denunciado (desde Italia) en el caso de soborno de Valter Lavítola. También se le cuestionó el manejo en los contratos de Panamá con el conglomerado italiano Finmeccanica. También ha sido mencionado en el escándalo sobre el uso de información privilegiada en la casa de valores Financial Pacific, donde lo acusan de tener una cuenta secreta para manipular acciones. En mayo de 2014, su partido político pierde las elecciones presidenciales abruptamente después que las encuestas estuvieran a su favor.

RICARDO MARTINELLI BERROCAL

Investigado por: enriquecimiento ilícito, blanqueo de capital, corrupción de servidores públicos y falsedad de documentos (compra de dos apartamentos en Coco del Mar)

►  12 - abril - 2015El abogado Ángel Álvarez presentó una denuncia en el Ministerio Público contra Alejandro Moncada Luna, por la presunta comisión de los delitos de concusión, tráfico de influencias y corrupción de funcionario tras la asignación de contratos para la construcción de sedes regionales del Órgano Judicial. ►  5 - marzo - 2015· El fiscal Pedro Miguel González sustenta su investigación y asegura tener las pruebas en contra de Moncada Luna. · Las juezas de garantía aceptan el acuerdo entre el fiscal González y Moncada Luna quien confesó cometer los delitos de falsificación de documentos y enriquecimiento injustificado. · Pagará una condena de 5 años (60 meses) en el centro penitenciario El Renacer, donde fue trasladado una vez terminada la audiencia. Se le rebajará de la pena el tiempo que estuvo con medida cautelar de casa por cárcel. ►  4 - marzo - 2015Audiencia clave: · Defensa de Moncada Luna presenta certificado de incapacidad para presentarse en la audiencia prevista para este 4 de marzo. También presenta el documento de “desistimiento” del acuerdo que había pactado el 23 de febrero de 2015 con el fiscal del caso, Pedro Miguel González. · Juezas de garantías piden evaluación médica de Moncada Luna al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. · Audiencia se mantiene en receso hasta que el magistrado separado se presente para sustentar por qué desistió del acuerdo con el fiscal. ►  23 - febrero - 2015Luego de permanecer cuatro meses bajo investigación, el magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alejandro Moncada Luna, admitió que cometió los delitos de falsificación de documentos y enriquecimiento injustificado. ►  27 - enero - 2015Moncada Luna acudió al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para someterse a una evaluación médica. Su defensa, a cargo de Enrique Domínguez, apeló a que una vez los magistrados de la CSJ reciban el reporte del estado de salud de su cliente se emita un fallo sobre el hábeas corpus presentado. ►  23 - diciembre - 2014El diputado fiscal Pedro M. González solicita un peritaje a los apartamentos del acusado, la revisión de los correos electrónicos de vinculados al caso y aprehensión de varios vehículos. Todas son aprobadas por las juezas de garantía. ►  12 - diciembre - 2014El abogado Sidney Sittón renunció a la defensa de Alejandro Moncada Luna por supuestas violaciones al debido proceso en el caso. Lo reemplazó Gonzalo Moncada, primo del investigado. ►  9 - diciembre - 2014Se amplía por 2 meses el período de investigación, por solicitud del fiscal Pedro M. González a partir del 20 de diciembre. ►  21 - octubre - 2014Gonzalo Moncada, primo del magistrado, presentó ante la Corte Suprema una acción de Hábeas Corpus. ►  20 - octubre - 2014Es separado del cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia y se le prohíbe salir del territorio panameño y mantenerse en su residencia, debido a la gravedad de los delitos que se le acusa. ►  18 - octubre - 2014Allanan el apartamento del magistrado y se desconoce su paradero.  En horas de la tarde, en entrevista exclusiva a TVN Noticias, Moncada anuncia que no es prófugo y acudirá el día 20 de octubre. ►  17 - octubre - 2014Comienza la audiencia contra Moncada Luna en la subcomisión de garantías.  Tras no llegar a la Asamblea, el fiscal pide la conducción y aprehensión del magistrado, las juezas de garantía dan luz verde. ►  10 - octubre - 2014El fiscal Pedro Miguel González solicita ante el Registro Público, orden de aprehensión provisional a las propiedades del magistrado Alejandro Moncada Luna. ►  8 - octubre - 2014Con 9 votos a favor, la Comisión de Credenciales, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional admite la denuncia presentada por el CNA. ►  7 - octubre - 2014El Colegio Nacional de Abogados, la Alianza Ciudadana Pro Justicia y otro grupos civiles, presentan una denuncia penal contra el magistrado Alejandro Moncada Luna.

ALEJANDRO MONCADA LUNA

Durante la dictadura militar, entre 1984 y 1985, fue director de legal de Gobierno y Justicia, cuando ejercía el poder Manuel A. Noriega. Entre 1985 y 1987, fue asesor del titular de esa misma cartera, Rodolfo Chiari, e inclusive fue en dos ocasiones viceministro de Gobierno encargado en 1986. Entre 1984 y 1987, fue censor de los medios de comunicación. A nivel de la práctica privada, fue entre 2004 -2009, abogado del expresidente, Martín Torrijos. En septiembre de 1994, fue viceministro de la Presidencia, bajo el gobierno de Ernesto Pérez Balladares. A finales de 1995 fue director de la desaparecida la Dirección de Investigación Judicial (PTJ). En abril del año 2000, la Corte Suprema de Justicia autorizó la destitución de Moncada Luna, tras un fallo en su contra por "graves faltas a la ética”. A partir del 1 de enero del 2010, fue designado magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Durante su gestión como presidente de la corte en el 2012, gracias a un fallo que emitió se revivió la Sala V, entidad que buscaba darle el control del órgano judicial al expresidente Ricardo Martinelli.

GUILLERMO FERRUFINO

Investigado por: sobrecostos en el alquiler de helicópteros a la empresa Heliflight Panamá, S.A., a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) y, por la Contraloría, por  supuesto enriquecimiento injustificado durante su gestión.

Exministro de Desarrollo Social (2009-2014).  Llegó al gobierno de la mano del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, para que formara parte de su equipo de “caras jóvenes”. Antes de ser designado ministro de Estado, Ferrufino logró una curul por el circuito 8-5 (La Chorrera) en la Asamblea Nacional en las elecciones de 2009. Sin embargo, no ejerció como diputado porque pidió una licencia para dirigir el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). El presentador de televisión, popular por su programa “¿Qué tal si te digo?” mediante el cual ayudaba a personas de escasos recursos, fue considerado parte del equipo cercano de Martinelli en el partido Cambio Democrático (CD), precisamente por sus altos índices de aceptación en la población. A mediados del pasado mandato, Ferrufino dio a conocer sus aspiraciones presidenciales por el entonces partido gobernante CD. Su aspiración no se concretó. También tuvo intenciones de ser candidato a alcalde por la comuna capitalina, aspiración que murió en su cuna.   En otras facetas, el exministro se le conoció públicamente como modelo y como corredor de motocicletas.

►  4 - marzo - 2015Después de más de 10 horas de indagatoria, la Fiscalía Segunda Anticorrupción ordena la detención preventiva de Ferrufino. Fue trasladado a la Dirección de Investigación Judicial. ►  3 - marzo - 2015La Fiscalía Segunda Anticorrupción ordenó la conducción a Guillermo Ferrufino por el caso del alquiler de horas de vuelo que se gestionaron a través del Programa de Ayuda Nacional. ►  27 - febrero - 2015El exministro se notificó ante la Contraloría General de la República, por el inicio de una auditoría que se le realiza  por supuesto  enriquecimiento ilícito.  La Contraloría busca determinar si hubo o no irregularidades durante la gestión de Ferrufino en el gobierno y si utilizó fondos públicos para enriquecerse. ►  16 - enero - 2015La Contraloría General de la República anunció que empezará una serie de  auditorías en el Ministerio de Desarrollo Social para determinar si hubo o no irregularidades durante la gestión de Guillermo Ferrufino. ►  23 - diciembre - 2014El diputado fiscal Pedro M. González solicita un peritaje a los apartamentos del acusado, la revisión de los correos electrónicos de vinculados al caso y aprehensión de varios vehículos. Todas son aprobadas por las juezas de garantía. ►  10 - diciembre - 2014Se envió un bloque de documentos y pruebas por auditores al Ministerio Público, en busca de anomalías en el Ministerio de Desarrollo Social  que vinculan a Ferrufino. ►  20 - noviembre - 2014La Fiscalía Primera Anticorrupción ordenó la aprehensión de bienes de Ferrufino como parte de la investigación.  Además, los fiscales primero, segundo y cuarto Anticorrupción se presentaron a la Contraloría para verificar los bienes de Ferrufino, solicitando una investigación en su contra. ►  19 - noviembre - 2014La Contraloría envía a la Fiscalía Primera Anticorrupción un informe sobre la declaración de bienes patrimoniales de Ferrufino. ►  11 - noviembre - 2014Transparencia Internacional pide que se investigue a Ferrufino, luego de que medios de comunicación continuaran publicando imágenes de propiedades de lujo del exministro que indican que puede estar implicado en delitos. ►  7 - noviembre - 2014El Ministerio Público abre una investigación de oficio contra Ferrufino, por el presunto delito contra la administración pública. ►  6 - noviembre - 2014TVN Noticias muestra en un reportaje la lujosa casa del exministro Guillermo Ferrufino. Se generan reacciones en la opinión pública.

ADOLFO “CHICHI” DE OBARRIO

Militante del partido Cambio Democrático (CD). Fue el secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli durante su gestión gubernamental y ha sido señalado  como la persona que recibía en la Presidencia de la República las coimas que se pedían en el Programa de Ayuda Nacional (PAN). Como secretario privado del entonces presidente de la República, De Obarrio devengaba $5 mil al mes. Sin embargo, mientras ocupó ese cargo adquirió -en menos de un año-  un apartamento valorado en $250 mil, ubicado en Coco del Mar, en el PH Icon Tower. También se le cuestionó la realización de su fastuosa boda, celebrada en febrero de 2013, en el hotel Ocean Trump. El padrino  de la boda fue Martinelli. En las fotografías de la boda se puede observar bailando al entonces magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna; al empresario Rogelio Oruña, uno de los implicados en los procesos que se le siguen a Valter Lavitola, en Italia; y al que fuera candidato presidencial de CD, José Domingo Arias.

►  28 - abril - 2015El ex secretario privado de Martinelli, presentó una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que investigue la supuesta violación de sus derechos humanos en los cuatro procesos que se le siguen en el Ministerio Público. ►  15 - abril - 2015El juzgado decimoquinto rechazó la solicitud que presentó la defensa de De Obarrio, de acumular los sumarios seguidos en su contra y que están radicados en las fiscalías primera Anticorrupción (granos y comida); segunda Anticorrupción (piso y techo); y cuarta  Anticorrupción (bolsas de comida). ►  7 - abril - 2015El juez decimoquinto del circuito penal negó la solicitud de fianza de excarcelación a favor de De Obarrio, por estar vinculado al supuesto delito contra la administración pública en perjuicio del Programa de Ayuda Nacional.   También se le negaron tres incidencias: dos de controversias que ordenaban su detención preventiva, y una de nulidad, por supuesta no conclusión del sumario por parte del agente de instrucción en el término que establece la ley.  ►  6 - febrero - 2015La Fiscalía Cuarta Anticorrupción le formuló cargos por peculado, corrupción y fraude en contrataciones públicas a Adolfo De Obarrio, esta es su segunda investigación abierta. ►  1 - febrero - 2015La Fiscalía Segunda Anticorrupción ordenó la detención preventiva de Adolfo 'Chichi' De Obarrio, exsecretario privado de Martinelli.  De Obarrio permanece en EEUU hasta estar seguro de sus condiciones de defensa ante la ley.

Investigado por: Peculado, corrupción y fraude en contrataciones públicas

Investigado por: delito contra la administración pública (manejo irregular en contratos)

►  5 - mayo - 2015La Contraloría General de la Rep. determinó que existió incumplimiento en controles administrativos en caso de pinchadora comprada por Tamburrelli a través del PAN a la empresa M.L.M. Protection LTD.; y entrega  el informe de auditoría al Ministerio Público y al Tribunal de Cuentas. ►  4 - marzo - 2015Después de más de 10 horas de indagatoria, la Fiscalía Segunda Anticorrupción ordena la detención preventiva de Ferrufino. Fue trasladado a la Dirección de Investigación Judicial. ►  3 - marzo - 2015La Fiscalía Segunda Anticorrupción ordenó la conducción a Guillermo Ferrufino por el caso del alquiler de horas de vuelo que se gestionaron a través del Programa de Ayuda Nacional. ►  27 - febrero - 2015El exministro se notificó ante la Contraloría General de la República, por el inicio de una auditoría que se le realiza  por supuesto  enriquecimiento ilícito.  La Contraloría busca determinar si hubo o no irregularidades durante la gestión de Ferrufino en el gobierno y si utilizó fondos públicos para enriquecerse. ►  16 - enero - 2015La Contraloría General de la República anunció que empezará una serie de  auditorías en el Ministerio de Desarrollo Social para determinar si hubo o no irregularidades durante la gestión de Guillermo Ferrufino. ►  23 - diciembre - 2014El diputado fiscal Pedro M. González solicita un peritaje a los apartamentos del acusado, la revisión de los correos electrónicos de vinculados al caso y aprehensión de varios vehículos. Todas son aprobadas por las juezas de garantía. ►  10 - diciembre - 2014Se envió un bloque de documentos y pruebas por auditores al Ministerio Público, en busca de anomalías en el Ministerio de Desarrollo Social  que vinculan a Ferrufino. ►  20 - noviembre - 2014La Fiscalía Primera Anticorrupción ordenó la aprehensión de bienes de Ferrufino como parte de la investigación.  Además, los fiscales primero, segundo y cuarto Anticorrupción se presentaron a la Contraloría para verificar los bienes de Ferrufino, solicitando una investigación en su contra. ►  19 - noviembre - 2014La Contraloría envía a la Fiscalía Primera Anticorrupción un informe sobre la declaración de bienes patrimoniales de Ferrufino. ►  11 - noviembre - 2014Transparencia Internacional pide que se investigue a Ferrufino, luego de que medios de comunicación continuaran publicando imágenes de propiedades de lujo del exministro que indican que puede estar implicado en delitos. ►  7 - noviembre - 2014El Ministerio Público abre una investigación de oficio contra Ferrufino, por el presunto delito contra la administración pública. ►  6 - noviembre - 2014TVN Noticias muestra en un reportaje la lujosa casa del exministro Guillermo Ferrufino. Se generan reacciones en la opinión pública.

Cercano colaborador del expresidente Ricardo Martinelli y secretario general del partido Cambio Democrático (CD) hasta 2013. 17 de octubre  de 2012: Grimaldo Córdoba, diputado suplente del  Partido Panameñista, lo denunció ante el Ministerio Público  por el presunto delito de malversación de fondos. Se le acusó de supuestamente destinar $366 millones del PAN para beneficiar a los diputados tránsfugas que se unieron a  CD. 28 de mayo de 2014: El Tribunal Electoral levantó el 28 de mayo de 2014 el fuero electoral a Tamburrelli. El Juzgado Duodécimo de la Corte Suprema de Justicia  dictó sobreseimiento provisional a las denuncias anteriormente expuestas.

GIACOMO TAMBURRELLI LETTIERI

Investigado por:  delito contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, por casos de interceptaciones ilegales a las comunicaciones privadas

ALEJANDRO GARUZ R.

►  21 - abril - 2015Garuz es trasladado de la cárcel La Gran Joya en Pacora, al penal El Renacer en Gamboa. Sigue bajo detención preventiva mientras es investigado comunicaciones de hasta 150 empresarios, comunicadores, dirigentes y opositores. ►  21 - enero - 2015Fue trasladado desde el centro penitenciario La Gran Joya hacia los predios del Consejo de Seguridad  para participar en la reconstrucción del altercado que protagonizó con un grupo de periodistas en junio del año 2013. Este caso no tiene que ver con los "pinchazos". ►  16 - enero - 2015Garuz es trasladado al centro penitenciario La Gran Joya. ►  13 - enero - 2015Ingresó en la noche a la Clínica Hospital San Fernando por problemas cardiacos y fue intervenido quirúrgicamente. ►  12 - enero - 2015Es conducido la DIJ, por formulación de diferentes cargos. ►  4 - diciembre - 2014En conferencia de prensa dice que equipos para escuchas telefónicas nunca estuvieron en su entidad. ►  3 - diciembre - 2014Garuz comparece ante la Fiscalía Primera Anticorrupción para conocer el contenido de la denuncia presentada en su contra por comisión de delitos contra la administración pública. ►  2 - diciembre - 2014Rolando Pérez López presenta una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación contra el exsecretario del CSN por la desaparición del equipo de espionaje valorada en $13 millones. ►  1 - julio - 2014Sale del cargo de Secretario del Consejo de Seguridad Nacional, deja un inventario de los equipos que recibió y administró, negando la existencia de equipos de espionaje

Durante el gobierno de Ricardo Martinelli ejerció distintos cargos públicos:  viceministro de Justicia (2009), viceministro de seguridad (2010) y secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (septiembre 2012 - julio 2014). Garúz reemplazó en este último cargo a Gustavo Pérez. En el año 2013 fue criticado por agredir físicamente al periodista Filemón Medina, secretario general del Sindicato de Periodistas de Panamá. Medina se querelló contra Garúz, por supuestas lesiones personales,  alegando que el entonces jefe del Consejo de Seguridad y sus escoltas lo agredieron. Además, fue denunciado penalmente por el extravío de equipo estatal para interceptar telecomunicaciones.   Durante la pasada gestión gubernamental, Garúz se convirtió en consuegro del expresidente Martinelli. El hijo menor del expresidente, Luis Enrique Martinelli, se casó con la hija Garúz, Mareliza Garúz, y la lujosa fiesta de bodas se llevó a cabo en el hotel Playa Bonita, con la participación de artistas como Pitbull y Juan Luis Guerra.

►  8 - abril - 2015Gustavo Pérez fue trasladado de la Gran Joya al Centro de Rehabilitación El Renacer. En la Joya estuvo recluido durante 82 días. ►  23 - enero - 2015Armando Fuentes, abogado de Gustavo Pérez, anunció que aún espera un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, tras el recurso de Hábeas Corpus que interpuso a favor de su cliente. Ese día, Fuentes fue citado por la Fiscalía Segunda Anticorrupción para que participara en una diligencia de inspección ocular de unos documentos relacionados con Pérez. ►  16 - enero - 2015Es trasladado al centro penitenciario La Gran Joya, luego de la ampliación de indagatoria que rindió en la Fiscalía Auxiliar, como detención preventiva. ►  13 - enero - 2015Llegó a la Fiscalía Auxiliar para ampliación la declaración de indagatoria. ►  12 - enero - 2015Gustavo Pérez es conducido a la DIJ en Ancón, en horas de la madrugada. Su residencia es allanada y son encontradas armas de guerra. ►  6 - enero - 2015El exsecretario ejecutivo del Consejo de Seguridad, reaccionó en TVN Noticias a las acusaciones de un testigo protegido que lo acusó. ►  5 - enero - 2015Testigo reveló a TVN Noticias que Gustavo Pérez utilizó de forma ilegal máquinas de escuchas telefónicas.

GUSTAVO ADOLFO PÉREZ DE LA OSSA

Estudió Administración de Empresas y Ciencias Políticas en la Academia Militar The Citadel, Carolina del Sur, Estados Unidos. Fue miembro de las extintas Fuerzas de Defensa durante la dictadura castrense (Batallón 2000 y Unidad Especial Anti-Terror). Estuvo detenido en la desaparecida cárcel Modelo, acusado del crimen de Raymond Dragseth, civil estadounidense. Fue liberado por falta de pruebas. Jefe de Seguridad en Hutchison Whampoa Limited en Panamá. Director general de la Policía Nacional (2009-2012), nombrado en la gestión de Ricardo Martinelli. Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad del Estado.

Investigado por:  delito contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad; sustracción de equipo para escuchas telefónicas. Posesión ilícita de armas.

Investigada por:  supuesto delito de peculado, relacionado con contratos para la compra de 600 mil mochilas escolares a través de fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

LUCY MOLINAR

Ejerció el cargo de ministra de Educación durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014). Antes de aceptar la cartera, dijo que aceptó el Ministerio de Educación, tras un extenso diálogo con Martinelli, donde le dijo que no era educadora, ni política. Durante su gestión tuvo varias diferencias con grupos magisteriales que se opusieron a los cambios que introdujo en el sistema educativo, entre ellos la reforma educativa. Molinar es comunicadora social con más de 20 años de experiencia periodística a nivel nacional e internacional. Su trayectoria profesional, antes de ejercer el cargo público, estuvo relacionada a los medios de comunicación tanto en Panamá como en el extranjero, especialmente en Chile y Brasil. También ha sido docente universitaria en la Universidad Santa María La Antigua y jurado internacional del Premio de Periodismo Rey de España.

►  14 - abril - 2015Rindió declaración de indagatoria en la Fiscalía Segunda Anticorrupción, por el caso de la compra con sobreprecios de la comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional. ►  8 - abril - 2015El juzgado decimoquinto de circuito penal de Panamá negó un incidente de controversia presentado por el abogado Abilio Batista Domínguez. ►  4 - abril - 2015El Tribunal de Cuentas ordenó cautelar los bienes, por esta implicada en los contratos con sobreprecios de comidas deshidratas a través del PAN. ►  26, 28 y 30 - enero - 2015Molinar acude a notificarse a la Fiscalía Segunda Anticorrupción, como parte de la medida cautelar que le fue impuesta. ►  15 - enero - 2015Se presenta en la Fiscalía Segunda Anticorrupción por segunda vez para ampliar la declaración indagatoria. ►  14 - enero - 2015La Fiscalía Segunda Anticorrupción dictó una medida de impedimento de salida del país y notificación cada tres días (lunes, miércoles y viernes de cada semana) ante ese despacho. ►  7 - enero - 2015La Fiscalía Segunda Anticorrupción formuló cargos por peculado, corrupción y fraude por contrataciones públicas a la exministra de educación Lucy Molinar. ►  4 - diciembre - 2014Dirigentes de la Asoprof presentaron una denuncia criminal contra Lucy Molinar, porque era parte de la junta directiva del PAN, y suponen que también es culpable por omisión. ►  2 - diciembre - 2014Es entrevistada en TVN Noticias y dice sentir vergüenza y desconocer la magnitud de los casos de corrupción del PAN.

Gioconda Torres de Bianchini tiene una licenciatura en Comercio con Especialización en Contabilidad de la Universidad de Panamá.  Un postgrado en Auditoría de Sistemas, obteniendo su idoneidad en septiembre de 1992, que la acredita como Contadora Pública Autorizada.  Llegó a la Contraloría de la mano del entonces presidente Ricardo Martinelli (2009-2014). Antes de ejercer el cargo de contralora, Torres de Bianchini fue directora nacional de Auditoría de la Caja de Seguro Social (CSS) de 1994 a 2000, periodo en que Martinelli fue director de esa institución.  También fue jefa del Departamento de Auditoría Interna de Importadora Ricamar, propiedad del expresidente Martinelli, y tesorera de Cambio Democrático (CD).

►  18 - marzo - 2015Torres de Bianchini recibió, en su residencia, a la fiscal segunda Anticorrupción, Vielka Broce, para rendir indagatoria por el caso de la compra de la comida deshidratada por medio del Programa de Ayuda Nacional (PAN). La acusada se acogió al artículo 25 de la Constitución y prefirió no declarar.

GIOCONDA TORRES DE BIANCHINI

Investigada por:  compra de la comida deshidratada por medio del Programa de Ayuda Nacional.

De 1993 – 1995 fungió como Médico residente encargado de docencia de los médicos internos de la Caja de Seguro Social (CSS). 1995 – 1996 fue funcionario de cirugía general encargado de los pacientes críticos de la Unidad de Cuidados Intensivos de Cirugía del CHM-CSS.  1999-2001 Jefe de Docencia del Complejo Hospitalario Metropolitano CSS. 2004- 2009 Jefe del Servicio de Cirugía del Complejo Hospitalario Metropolitano de la CSS. 2009 Director Ejecutivo Nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud de la CSS. 2012 – 2014 Ministro de Salud en la administración de Ricardo Martinelli. 

JAVIER DÍAZ

Investigado por:  fue mencionado en el caso de alquiler de horas de vuelo.No ha sido citado.

►  1 - abril - 2015Abogados del Ministerio de Salud interpusieron una querella penal y una serie de denuncias ante el Ministerio Público, que involucran a los exministros de Salud, Franklin Vergara y Javier Díaz, por supuestas irregularidades encontradas en contratos que se realizaron durante la pasada administración.

►  11 - mayo - 2015El exministro de Economía y Finanzas, Frank de Lima, fue conducido a la Dirección de Investigación Judicial para su detención preventiva por órdenes de la Fiscalía Primera Anticorrupción.  El exministro está siendo investigado por la compra de granos a través del Programa de Ayuda Nacional.  La lesión patrimonial en este caso asciende a 1.7 millones de dólares. ►  8 - abril - 2015El abogado Carlos Herrera Morán interpuso una demanda por presunta comisión de delitos contra la administración pública, porque permitió, junto con el exministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino que la empresa Cobranzas del Istmo se dedicara a la recaudación de impuestos morosos.

Investigado por:  también fue mencionado en el traslado de partidas para el PAN y no ha sido citado.

FRANK DE LIMA

1990 – 1993 Estudió en la Universidad de Boston, en la Escuela de Administración, Licenciatura de ciencias de finanzas. Abril 2008 – julio 2009 Consultor político y financiero. Julio 2009 – julio 2014 Viceministro de Economía y ministro de Economía y Finanzas. Agosto 2014 – actualidad Consultor financiero en One Consulting Inc.  

ALBERTO VALLARINO

De 1974 – 1975 Citibank gerente de proyecto 1975 – 1988 Industria Nacional de Plástico gerente general y vicepresidente ejecutivo 1979 – 1988 Metalforma, S.A. gerente general y vicepresidente ejecutivo 1988 – 2007 Primer Banco del Istmo, S.A. y subsidiarias Panamá • Financiera Familia, S.A. • Capitales Nacionales, S.A. • Compañía Nacional de Seguros, S.A.  • Corporación BANEX – Costa Rica • Banco Grupo del Ahorro Hondureño – Honduras • Primer Banco del Istmo –Colombia 1988 -2007 Otras corporaciones en Panamá como presidente ejecutivo y miembro de la junta  directiva. • Financiera Familiar, S.A. • Capitales Nacionales, S.A. 1999 – 2008 Presidente de Desarrollo Turístico Buenaventura, S.A. 2009 – 2011 Ministerio de Economía y Finanzas 2011 – Grupo Verdeazul, S.A. presidente 

Investigado por:  Jean Figali lo acusó de abuso de autoridad.

►  13 - abril - 2015La Fiscalía Tercera Anticorrupción solicitó el sobreseimiento definitivo, por el caso de la demanda interpuesta por el Grupo F Internacional, empresa de Jean Figali. ►  8 - abril - 2015El Grupo F Internacional presentó una denuncia contra el exministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, por los supuestos delitos de corrupción de servidores públicos, abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidores públicos. La denuncia fue interpuesta por Roberto Domínguez, presidente del Grupo F, que llegó al Ministerio Público, en compañía de un grupo de abogados este lunes, 23 de febrero. ►  23 - febrero - 2015El abogado Carlos Herrera Morán interpuso una demanda por presunta comisión de delitos contra la administración pública, porque permitió  que la empresa Cobranzas del Istmo se dedicara a la recaudación de impuestos morosos.

Investigado por:  ser mencionado en el caso de irregularidades del PAN.No ha sido citado.

ÓSCAR OSORIO

1978 Ingresó al MIDA ocupando el cargo de jefe del programa de fomento lechero en Chiriquí y en Chepo. Gerente general de la Ganadería de Coclé en el grupo CALESA. 2012 -2014 Ministro de Desarrollo Agropecuario en la administración de Ricardo Martinelli.

FEDERICO SUÁREZ

1989 asume la gerencia general de Constructora Suárez, una empresa familiar.  Tiene una ingeniería industrial administrativa.  2009 -2014 Ministro de Obras Públicas de la administración de Ricardo Martinelli.

►  30 - marzo - 2015Acudió a la Fiscalía Segunda Anticorrupción para declarar en indagatoria por la investigación por la compra de alimentos deshidratados por un monto de 45 millones de dólares, con fondos del Programa de Ayuda Nacional. Se le dio país por cárcel y notificaciones periódicas. ►  26 - abril - 2015La fiscal Vielka Broce, de la Fiscalía Segunda Anticorrupción, ordena la indagatoria por la investigación por la compra de alimentos deshidratados en el Programa de Ayuda Nacional.

Abogada y árbitro. Socia de la firma Moreno y Fábrega. 2009 – 2012 Viceministra de presidencia de la administración de Ricardo Martinelli. 2009 – 2014 Presidente de la Concertación Nacional para el Desarrollo. 

MARÍA FABREGA

►  30 - marzo - 2015Acudió a la Fiscalía Segunda Anticorrupción para declarar en indagatoria por la investigación por la compra de alimentos deshidratados por un monto de 45 millones de dólares, con fondos del Programa de Ayuda Nacional. Se le dio país por cárcel y notificaciones periódicas. ►  26 - marzo - 2015La fiscal Vielka Broce, de la Fiscalía Segunda Anticorrupción, ordena la indagatoria por la investigación por la compra de alimentos deshidratados en el Programa de Ayuda Nacional.

MARTA SUSANA DE VARELA

Ha fungido como presidenta de Nutre Hogar Panamá.  2009 -2014 ocupó el cargo de viceministra de Desarrollo Social.  2014 – actualidad funge como la secretaría de Asuntos Sociales de la Presidencia de Panamá

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►   2015Fiscal Auxiliar investiga. 

BOSCO RICARDO VALLARINO

Investigado por:  Recibió coimas de Alexandre Ventura Nogueira.No ha sido citado aún. 

►  30 - marzo - 2015Rindió indagatoria en la Fiscalía Auxiliar de la República por las investigaciones que se adelantan luego de que se le formularan cargos por ejercer de manera ilícita la carrera de medicina. ►  26 - marzo - 2015El fiscal Auxiliar de la República, Marcelino Aguilar formuló cargo por el delito de ejercicio ilegal de la profesión de Córdoba, en base a  elementos probatorios que constan dentro del expediente que certifica que esta persona no era idónea para  ejercer la medicina. ►  6 - marzo - 2015El Tribunal Electoral le levanta el fuero penal electoral.

GRIMALDO CÓRDOBA

Investigado por:  Ejercicio ilegal de la profesión.

1991 -1992 Ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, un año después abandonó la carrera. 2014 – enero 2015 fue designado como director de promoción de la salud. 

Investigado por:  denuncia de enriquecimiento injustificado. No ha sido citado.

DEMETRIO PAPADIMITRIU

►  10 - marzo - 2015Uno de los abogados de Ricardo Martinelli, Sidney Sittón, presentó en la Procuraduría General de la Nación, una denuncia penal contra el exministro de la Presidencia Demetrio “Jimmy” Papadimitriu para que se investigue si incurrió en el delito de enriquecimiento injustificado, ya que formó parte de la Junta Directiva del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Roberto Carretero

Poullette Morales

Carlos Araúz

Mario Martinelli Berrocal

Rubén De Icaza Arias

Juan Carlos Marciaga

Charles Bonilla

Moisés Paz

Funcionarios y Exfuncionarios

Aldo Mangravita

Manuel Ríos Correa

Práxedis Pinzón