Caso GUCCI
Zulema Sucre
Corrupción de
Estatus:
Guillermo Ferrufino y Thomas Rungliachich.
pendiente de celebrar la audiencia preliminar en el Juzgado Décimosexto Penal.
Compra de Software
Caso
Acusados:
Mayer Mizrachi, Eduardo Jaén y otros tres acusados.
el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, cumple una condena de 5 años de prisión por enriquecimiento injustificado y falsedad.
a Criptext
Falso Médico
Grimaldo Córdoba
el Juzgado Décimotercero Penal está pendiente de llevar a cabo la audiencia preliminar.
pendiente que el Segundo Tribunal resuelva la apelación a la condena de 42 meses de prisión a Grimaldo Córdoba por ejercicio ilegal de la profesión de médico.
Sistema de Riego
Compra de Radares
Peculado en la
Alquiler de Helicópteros
Oscar Osorio, Porfirio Ellis y otras 31 personas.
José Raúl Mulino y Alejandro Garuz.
Alberto Maggiori
en el PAN
de Tonosí
Blanqueo de
Capitales de
Ferrufino
pendiente que el Segundo Tribunal Superior resuelva la apelación a la condena de 8 años a Alberto Maggiori.
Giacomo Tamburrelli, Rafael Guardia Jaén, Guillermo Ferrufino y otras 22 personas.
el Juzgado Décimocuarto Penal está pendiente de realizar la audiencia preliminar a 33 personas.
el Juzgado Quinto Penal está pendiente de llevar a cabo la audiencia preliminar.
pendiente que el Juzgado Décimoquinto Penal lleve a cabo la audiencia preliminar.
Peculado en el IMA
en investigación en la Fiscalía Cuarta Anticorrupción.
Cobro de viáticos
Edwin Cárdenas y otras cinco personas.
Equipo de
Espionaje
Pegasus
Alma Cortés, Hernán García, Ivan Gantes, Julia Zeballos.
Equipo de Espionaje
Ciudad
Hospitalaria
Peculado
en el IMA
pendiente que el Juzgado Tercero Penal lleve a cabo la audiencia preliminar.
Alejandro Garuz, Gustavo Pérez, Giacomo Tamburrelli, Ronny Rodríguez y William Pitti.
pendiente de que el Juzgado lleve a cabo la audiencia preliminar.
Pinchazos
Telefónicos
Contratos a Yunito
Caso
Gucci
Pegasus
Compra
de Radares
Vega en el PAN
Peculado en
la CSS
Cobro de viáticos
en Ministerio
de Trabajo
Compra de Epasa
Giacomo Tamburrelli, Rafael Guardia Jaén, Heriberto “Yunito” Vega y otras dos personas.
en el Mitradel
Odebrecht
Suiza
Concesiones
Felipe Virzi y otros.
Compra
de Epasa
Falso
Médico
en investigación en la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada.
Peculado en
la Caja de
Ahorros
Compra de
Armas
Compra de
Granos en
el PAN
Donaciones de
Odebrecht a
campaña de CD
Compra de
Bolsas de
Comida PAN
Falsedad en
el IMA
Alquiler de
Helicópteros
en el PAN
Compra de
Llantas
en el PAN
Rafael Guardia Jaén y otras cinco personas.
Programa
Piso y Techo
en el PAN
Corrupción en
Bolsas
Navideñas
en el PAN
la SMV
Compra de Granos
Contratos a
Yunito Vega
en el PAN
en el PAN
Blanqueo de
Capitales -
Moncada Luna
Ignacio Fábrega
Call Center
del partido
Cambio Dem.
Rafael Guardia Jaén, Adolfo “Chichi” de Obarrio y otras 39 personas.
el exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Ignacio Fábrega, cumple condena de 5 años de prisión, por revelar información confidencial a Financial Pacific.
Compra de
Instr. Musicales
en el PAN
Rafael Guardia Jaén, Frank de Lima, Roberto Henríquez, Mario Martinelli, Guillermo Ferrufino y otras 55 personas.
Blanqueo de Capitales
María del Pilar Fernández de Moncada Luna, Nicolás Corcione, y otras 12 personas.
Casos de Corrupción
vinculado a Moncada Luna
Haz ‘click’ y mira el estatus de cada caso:
pendiente de decidir resolver un recurso de casación contra el fallo del 23 de septiembre de 2016, dictado por el Segundo Tribunal que anuló toda la investigación.
Guillermo Ferrufino
Blanqueo de Capitales de
Guillermo Ferrufino
Cambio Democrático
María Cristina González, Luis Eduardo Camacho González y otros 4 acusados.
Cobranzas del Istmo
Luis Cucalón, Cristóbal Salerno y Magaly Ramos.
Programa Piso y Techo
Caso
Moncada
Luna
pendiente de realizar la audiencia preliminar en el Juzgado Décimoquinto Penal.
Rafael Guardia Jaén y otras 17 personas.
Comida Deshidratada
Caja de Seguro Social
Compra
de Helicópteros
pendiente de llevar a cabo la audiencia preliminar en el Juzgado Séptimo Penal.
Compra de
Mapa Digital
Compra de Instrumentos
está pendiente que el Juzgado Décimoquinto Penal lleve a cabo el juicio.
Compra de
Software a
Criptext
Giacomo Tamburrelli, Adolfo de Obarrio, Rubén De Icaza y Angel Famiglietti.
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Contratos
en Senacyt
Musicales en el PAN
Compra de Helicópteros
Buko
Millonario
pendiente de audiencia preliminar en el Juzgado Quinto Penal.
en investigación en la Fiscalía Primera Anticorrupción.
Enriquecimiento
de Guillermo
Ferrufino
Rafael Guardia Jaén, Giacomo Tamburrelli y otros.
Compra de Mapa Digital
Corrupción
de Guillermo
Ferrufino
Riego de
Tonosí
Caso Papeles
de Panamá
Cobranzas
del Istmo
Caso
Fifa
en investigación en la Fiscalía Sexta Anticorrupción.
Financial
Pacific
Caso
Alma Cortés
Hidroeléctricas
Buko
Financial Pacific
Ampliación de
Autopista Arraijan
- La Chorrera
Ricardo Martinelli Linares, Omar Chen y otras dos personas.
Mayte Pellegrini y otras 12 personas.
Odebrecht
Andorra
Peculado
en la ATP
pendiente de realizar la audiencia preliminar en el Juzgado Segundo Penal.
Supuesta
Corrupción en
Juzgado 4to P.
la investigación está suspendida en la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, pendiente de que el presidente de la Corte José Ayú Prado, resuelva un amparo de garantías.
Cobro de Coimas
para dar libertad
en O. Judicial
Pinchazos Telefónicos
Compra de
Mochilas Esc.
en el PAN
Corrupción
en la
SMV
Alejandro Garuz, Gustavo Pérez, William Pitti y Ronny Rodríguez.
Salomón Shamah y otras cuatro personas.
Concesiones
Hidroeléctricas
Millonario
Comida
Deshidratada
en el PAN
Bolsas Navideñas
Alejandro Moncada Luna
pendiente de ir a audiencia preliminar en el Juzgado Décimosegundo Penal.
está pendiente que el Juzgado Décimotercero Penal lleve a cabo el juicio por la donación de un vehículo.
pendiente que el Juzgado Décimosexto Penal lleve a cabo el juicio.
Moncada Luna
Autoridad de Turismo
Compra de Bolsas de
Compra de Mochilas
Comida en el PAN
escolares en el PAN
en investigación en la Fiscalía Anticorrupción de Descarga.
Compra de Llantas
el Juzgado Décimoquinto Penal está pendiente de llevar a cabo la audiencia preliminar.
Enriquecimiento de
el Juzgado Décimoquinto Penal está pendiente de realizar el juicio.
Rafael Guardia Jaén, Lucy Molinar, Poullet Morales y otras 12 personas.
Guillermo Ferrufino y Milena Vallarino de Ferufino.
Rafael Guardia Jaén y otras tres personas.
el Juzgado Primero Penal está pendiente de llevar a cabo la audiencia preliminar.
está pendiente que el Juzgado Décimosegundo Penal lleve a cabo el juicio por enriquecimiento injustificado.
Call Center del partido
pendiente que el Juzgado Décimotercero Penal lleve a cabo la audiencia preliminar.